Synes du det er vanskelig å identifisere reelle rettighetshavere? I ny lov om reelle rettighetshavere blir alle norske foretak pålagt å oppgi eierstruktur og oversikt over reelle rettighetshavere. Dette skal kunne gjenfinnes i et sentralt register og vil lette arbeidet og øke kvaliteten på digitale AML-løsninger som “Kjenndinkunde.no”. Les mer om hva dette betyr for deg som rapporteringspliktig
Hva er hvitvasking og hvordan foregår det? I denne bloggposten ser vi nærmere på de ulike vaskeprosessene, hvilke hvitvaskingshandlinger som er vanlige og hvordan dette påvirker økonomien vår.
Hvitvaskingsloven er en generell lov som omfatter en rekke bransjer og yrker. Loven er kompleks og komplisert. Hvem gjelder den for, hvilke sanksjoner og straff kan medføre ved brudd, og hva slags veiledning er tilgjengelig for rapporteringspliktige selskap? Vi gir deg svarene!
Beaufort jobber for mer finansiell transparens i samfunnet. Vårt bidrag i kampen er digitale produkter, ditt bidrag er at du ikke gjør business med personer og selskaper med urent mel i posen. Les mer om hvordan vi sammen kan ta kampen mot økonomisk kriminalitet.
