Når nye representanter nå inntar Stortinget etter valget, eller det utnevnes nye statsråder og statssekretærer, er det en stor persongruppe som over natten kan endre PEP-status. Nå er tiden inne for å oppdatere ditt kunderegister!
Advokater er underlagt hvitvaskingsloven, og er lovpålagt å gjennomføre hvitvaskingskontroll (AML) av sine kunder. Brudd på regelverket kan medføre omdømmetap, store bøter, sivile søksmål og i ytterste konsekvens tap av bevilling og fengselsstraff.
Regnskapsførere er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, og er lovpålagt å føre hvitvaskingskontroll (AML) av sine kunder. Dersom du misligholder disse pliktene, risikerer både foretaket og styrets medlemmer store bøter eller andre alvorlige sanksjoner.
Hold deg oppdatert med vår nye FAQ om Sanksjoner og frysforpliktelser
Anti-hvitvasking (AML) handler om å overvåke, vurdere og varsle all mistenkelig aktivitet som kan innebære hvitvasking eller terrorfinansiering ved hjelp av gode rutiner. Dette er et løp som aldri slutter, men prosessen kan ofte virke både langtekkelig og tung.
Vi har laget en FAQ om Politisk eksponerte personer (PEP).
Banken som var presidentenes favoritt og som skulle stå i sentrum for en av de største hvitvaskingsskandalene i historien. En skandale som preger de rutiner norske virksomheter må bygge for å hindre hvitvasking den dag i dag.
Anti-hvitvasking (AML) er et komplekst tema som berører flere områder innenfor økonomisk kriminalitet, og ikke minst ansvaret som påligger rapporteringspliktige. Vi har samlet opp det viktigste du trenger å vite her.
Hva forventer kundene dine at du som rapporteringspliktig gjør av AML-tiltak? Vi gir deg noen gode tips på veien!
I ny lov om reelle rettighetshavere blir alle norske foretak pålagt å oppgi eierstruktur og oversikt over reelle rettighetshavere. Les mer om hva dette betyr for deg som rapporteringspliktig.
Hva er hvitvasking og hvordan foregår det? I denne bloggposten ser vi nærmere på de ulike vaskeprosessene, hvilke hvitvaskingshandlinger som er vanlige og hvordan dette påvirker økonomien vår.
Hvitvaskingsloven omfatter en rekke bransjer og yrker. Loven er kompleks og komplisert. Hvem gjelder den for, hvilke sanksjoner og straff kan ilegges ved brudd, og hva slags veiledning er tilgjengelig for rapporteringspliktige selskap? Vi gir deg svarene!
Beaufort jobber for mer finansiell åpenhet i samfunnet. Vårt bidrag er digitale produkter, ditt bidrag er at du ikke gjør business med personer og selskaper med urent mel i posen. Hvordan kan vi sammen ta opp kampen mot økonomisk kriminalitet?
