Vi har laget en automatisert løsning som dekker hele AML prosessen din, som sparer deg og dine kunder for tid. Du slipper papirer, manuelle prosesser - og du oppfyller de regulatoriske kravene i hvitvaskingsloven. Da får du tid til de vanskelige vurderingene, som er viktige i kampen mot økonomisk kriminalitet.
AML er omfattende, og spesielt for små bedrifter uten egen compliance avdeling, da trenger man en leverandører som er løsningsorientert og kundeorientert, samtidig som man kan være trygg på at alle lover og krav blir ivaretatt."
Elisabeth Slettedal
Daglig leder, Advokatfirma Tofte AS
Stortingsvalget medfører at dine kunder kan endre status som PEP “over natten”Når nye representanter nå inntar Stortinget etter valget, eller det utnevnes nye statsråder og statssekretærer, er det en stor persongruppe som over natten kan endre PEP-status. Nå er tiden inne for å oppdatere ditt kunderegister!
Hva kreves av advokater for å etterleve hvitvaskingsloven (AML)? Advokater er underlagt hvitvaskingsloven, og er lovpålagt å gjennomføre hvitvaskingskontroll (AML) av sine kunder. Brudd på regelverket kan medføre omdømmetap, store bøter, sivile søksmål og i ytterste konsekvens tap av bevilling og fengselsstraff.
Nå kan regnskapsførere utføre hvitvaskingskontroll (AML) på en enklere måteRegnskapsførere er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, og er lovpålagt å føre hvitvaskingskontroll (AML) av sine kunder. Dersom du misligholder disse pliktene, risikerer både foretaket og styrets medlemmer store bøter eller andre alvorlige sanksjoner.
FAQ – Sanksjoner og frysforpliktelserHold deg oppdatert med vår nye FAQ om Sanksjoner og frysforpliktelser
5 fordeler med å ta i bruk en AML-tjenesteAnti-hvitvasking (AML) handler om å overvåke, vurdere og varsle all mistenkelig aktivitet som kan innebære hvitvasking eller terrorfinansiering ved hjelp av gode rutiner. Dette er et løp som aldri slutter, men prosessen kan ofte virke både langtekkelig og tung.
FAQ - Politisk eksponert personVi har laget en FAQ om Politisk eksponerte personer (PEP).
Riggs Bank: Århundrets største hvitvaskingsskandale Banken som var presidentenes favoritt og som skulle stå i sentrum for en av de største hvitvaskingsskandalene i historien. En skandale som preger de rutiner norske virksomheter må bygge for å hindre hvitvasking den dag i dag.
Alt du trenger å vite om anti-hvitvasking (AML) Anti-hvitvasking (AML) er et komplekst tema som berører flere områder innenfor økonomisk kriminalitet, og ikke minst ansvaret som påligger rapporteringspliktige. Vi har samlet opp det viktigste du trenger å vite her.
AML: 5 tips til å etterleve regelverket Hva forventer kundene dine at du som rapporteringspliktig gjør av AML-tiltak? Vi gir deg noen gode tips på veien!
Ny lov om register for reelle rettighetshavereI ny lov om reelle rettighetshavere blir alle norske foretak pålagt å oppgi eierstruktur og oversikt over reelle rettighetshavere. Les mer om hva dette betyr for deg som rapporteringspliktig.
Hva er hvitvasking?Hva er hvitvasking og hvordan foregår det? I denne bloggposten ser vi nærmere på de ulike vaskeprosessene, hvilke hvitvaskingshandlinger som er vanlige og hvordan dette påvirker økonomien vår.
Dette må du vite om hvitvaskingslovenHvitvaskingsloven omfatter en rekke bransjer og yrker. Loven er kompleks og komplisert. Hvem gjelder den for, hvilke sanksjoner og straff kan ilegges ved brudd, og hva slags veiledning er tilgjengelig for rapporteringspliktige selskap? Vi gir deg svarene!
Kjenn Din Kunde – kampen mot økonomisk kriminalitetBeaufort jobber for mer finansiell åpenhet i samfunnet. Vårt bidrag er digitale produkter, ditt bidrag er at du ikke gjør business med personer og selskaper med urent mel i posen. Hvordan kan vi sammen ta opp kampen mot økonomisk kriminalitet?
