AML & KYC forenklet, men ikke for enkelt

Kjenn Din Kunde (KDK) er et SaaS-produkt for rapporteringspliktige foretak underlagt hvitvaskingsloven.

 

Les om produktet her

AML_KYC

Noen av våre kunder

metra akershus attentus dnb view roisland nokas nt newsec notar em_vest aon

 

Vi har slått oss sammen med BankID BankAxept

– Markedet for antihvitvaskingstjenester er i stor utvikling. Vi ser derfor et tydelig behov for konsolidering, og har sammen med Beaufort kommet frem til at tiden nå er riktig for å satse videre sammen, sier Øyvind Brekke, administrerende direktør i BankID BankAxept. 

Les saken

bilde

 

Slik forenklet Eiendomsmegler Vest sitt AML-arbeid

Kjenn Din Kunde og integrasjonen med Vitec  har gjort hverdagen enklere for rundt 120 eiendomsmeglere 

Les hvordan

amlbilde

Markedets mest komplette saksbehandlingssystem for folk som jobber med AML

onboarding

1.

Onboarding av kunden

Registrer kunden og velg hvilke rettighetshavere og rolleinnehavere som skal screenes.

Velg deretter hvem som skal legitimere seg og svare på KYC-spørsmål. 

saksbehndling

2.

Saksbehandling og undersøkelser

På kundesiden får du opp eventuelle treff fra screening mot PEP- og sanksjonslister og negative nyheter, selskapsinformasjon, eierinformasjon, status på KYC og legitimering og annen informasjon som benyttes til å vurdere hvilken risiko kunden utgjør.

kundevurdering

3.

Risikovurdering av kunden

Å gjøre en god risikovurdering er avhengig av et godt vurderingsgrunnlag. Kjenn Din Kunde gir deg risikoindikatorer, egne sjekklister (snart) samt andre verktøy slik at du kan foreta gode vurderinger og korrekt risikoklassifisering.

 

 

dashboard-2

4.

Full kontroll

Kjenn Din Kunde har funksjoner som gir brukere oversikt over hele kundeporteføljen, som dashboard, tags og filtrerings- og søkemuligheter. Dataene kan blant annet benyttes i den virksomhetsinnrettede risikovurderingen og til rapporteringsformål

Vi har effektivisert brukerreisen

Onboarding

Registrering av kunde

Selskap: 88 sekunder (i snitt) fra start til screening er gjennomført og KYC er sendt kunde.


Personkunde: 73 sekunder (i snitt) fra start til screening er gjennomført og KYC er sendt kunde.

Innhenting av KYC

KYC utfyllelse: Vår data viser at det tar mindre enn 2 min å fylle ut markedets (kanskje) beste KYC-skjema, tilrettelagt din bransje.

Innhenting av KYC

Vurdering av kunde

Saksbehandlig:

Når KYC er mottatt på en personkunde tar det i snitt 5 minutter til man har gjennomført vurderingen. På selskapskunder tar det i snitt 8 minutter.

Godkjenning

👌🏻

Kjernefunksjoner

rrh
Identifisering av eierskap

Vår algoritme gir en oversiktelig fremstilling av reelle rettighetshavere, både ved direkte og indirekte eierskap, på sekunder.

screening2
Screening mot datakilder

Kunder, reelle rettighetshavere og rolleinnehavere screenes mot internasjonale PEP- og sanksjonslister og negative nyheter med ett klikk.

kyc
Bransjetilpasset KYC

Våre dynamiske KYC skjema graver frem detaljer rundt formål, midlenes opprinnelse, PEP-status, geografiske forhold, kompliserte eierstrukturer, reelle rettighetshavere med mer.

ongoing_dd-1
Løpende kundekontroll

Du blir varslet dersom det oppstår endringer i kundeforholdet

risikoindikatorer
Risikoindikatorer

Blant annet PEP, høyrisikoland, eller tilhørighet til en bransje forbundet med risiko

risikovurdering
Risikovurdering

Fleksibel risikovurderingsmodul tilpasset deres risikoprofil

rapport
Kunderapport

All kundeinformasjon på ett sted og smidige prosesser tilrettelagt for tilsyn

esignering
E-signering

Benytt sikker e-signering på dokumenter 

oppslag
Oppslag

Mot offentlige kilder som BRREG og Aksjonærregisteret 

AML er omfattende, og spesielt for små bedrifter uten egen compliance avdeling, da trenger man en leverandør som er løsningsorientert og kundeorientert, samtidig som man kan være trygg på at alle lover og krav blir ivaretatt.
randi copy
Randi Granvold
Advokatfirma Tofte AS
Vi hadde behov for å etablere kunder på en måte som ga optimal brukeropplevelse, samtidig som kundetiltakene ble gjennomført på en effektiv måte.
thomas
Thomas Hafstad
Monio
Bruken av BankID som legitimasjon bidrar til en enkel gjennomføring også for våre kunder. Løsningen er enkel i bruk, gjennomarbeidet faglig sett og utviklingsvillig.
anita_monsen
Anita Monsen
REALKAPITAL
Det som er veldig bra med Kjenn Din Kunde sammenlignet med andre, er KYC-skjemaet og spørsmålene som sendes ut. Vi får spurt om det som er lovpålagt, mens det tidligere var mye manuelt arbeid for meglerne. Det kom litt her og litt der. Nå er det løpende oppfølging, varslinger og informasjon om negative nyheter mm. Dette hjelper meglerne mye i det daglige.
Alexander Due
Alexander Due
Eiendomsmegler Vest