Hvitvasking, det skjer vel ikke i Norge? - Saker fra virkeligheten

AML-arbeid- et unødvendig onde?

I henhold til hvitvaskingsloven skal alle rapporteringspliktige foretak jobbe aktivt med å forebygge og avdekke handlinger hvor de kan brukes, eller bli forsøkt brukt, som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering. Dette krever både tid og ressurser i en hektisk arbeidshverdag, og mange anser AML-arbeid som et unødvendig onde. For hvitvasking, det skjer vel ikke i Norge? Og i hvert fall ikke med meg!

Vi kan alle rammes av hvitvasking

Det er lett å tenke at det ikke angår en selv, men hvitvasking dekkes som regel gjennom lovlige selskaper. PST og Økokrims nasjonale risikovurdering for hvitvasking og terrorfinansiering viser at digitalisering, økt bruk av pengemuldyr i hvitvaskingsprosesser og sosial manipulering er særlig aktuelt. Det vektlegges også at Norge er attraktivt for dem med skumle hensikter, og det innebærer alt fra sektorer med store verdier i omløp, til ungdommer som blir utnyttet av kriminelle nettverk til hvitvasking. 

Det finnes en rekke eksempler på hvitvasking i Norge. Vi har samlet noen saker fra mediene de siste månedene:

• 24/05-23
  Eiendomsinvestor og eiendomsforvalter dømt til fengsel for hvitvasking
• 10/5-23
  Lånetriksing, manipulasjon av eiendomsverdier, bruk av stråmenn og skatteunndragelser
• 17/4-23
  50-åring tiltalt for hvitvasking av en halv milliard kroner
  
• 20/03-23
  To menn dømt for grov hvitvasking
  
• 09/03-23
  Dømt til fengsel for grov hvitvasking

Har du full kontroll på AML i din bedrift?
Hos oss får du en komplett løsning for rapporteringspliktige selskaper.

Ta kontakt med oss i dag, vi hjelper deg!