AML og konsekvenser av dårlig styring

Strengere krav fra Finanstilsynet fører til flere anmeldelser og rettssaker 

I oktober 2018 trådte ny hvitvaskingslov og -forskrift i kraft, og etter dette har kravene fra Finanstilsynet og potensielle sanksjoner for manglende etterlevelse blitt enda strengere enn før. 

I Norge er alle rapporteringspliktige foretak underlagt klare krav etter hvitvaskingsloven. Selv om mange bedrifter har fokus på å etterleve dette, så ser man dessverre flere tilfeller hvor håndtering av AML og risiko ikke blir tatt nok på alvor. Vi har samlet seks mediesaker som viser hvor store konsekvenser manglende AML arbeid kan medføre.

• 2/11-22
  Santander får bot på 150 millioner
• 31/10-22
  Tilsynsrådet anmelder den avskiltede advokaten Thom-Kåre Granli til Økokrim, skriver Dagens Næringsliv.
• 29/09-22
  Finanstilsynet strammer opp lokalbank i Mysen og gir millionbot for «grove og alvorlige» brudd
• 28/09-22
  Advokat varetektsfengslet i sak om hvitvask (DK)
• 21/09-22
  Nå starter milliardsøksmålet mot tidligere Danske Bank-sjef Thomas Borgen – kreves personlig for 3,3 milliarder kroner
• 16/9-22
  Mybank-sjefen går av – selskapet risikerer bot på 4,5 millioner kroner

Er du usikker på om din bedrift har kontroll på AML-arbeidet?
Ta kontakt med oss i dag! Vi hjelper deg med alt innen AML.