Book demo Prøv gratis
Book demo Prøv gratis

Effektive AML-kontroller.

For rapporteringspliktige selskaper

 

Book demo

Dette får du med Kjenn Din Kunde:

  • Prosessdrevet kunderegistrering og saksbehandling

  • Screening mot internasjonale Pep og sanksjonslister (Bureau van Dijk)

  • Løpende kundekontroll, som gjør at du blir varslet dersom det oppstår endringer i kundeforholdet

  • Oppslag mot offentlige kilder som BRREG og Aksjonærregisteret 

  • All informasjon om kunden på ett sted, enkel dokumenthåndtering og smidige prosesser tilrettelagt for tilsyn

kdk_logo

 

produkt_new
 

Identifisering av eierskap

Systemet identifiserer reelle rettighetshavere, aksjonærer med eierandel fra 5% hvis det er norske personer, samt samtlige rolleinnehavere.

Frame 1
 

Kontrollfunksjoner

Kontroll mot nasjonale og internasjonale PEP- og sanksjonslister, samt søk på negativ omtale

Frame 2
 

Rapportering

All kundeinformasjon på ett sted, enkel dokumenthåndtering og smidige prosesser tilrettelagt for tilsyn

Frame 3